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2019-11-09 12:17:00 作者:DF064 信息來源:中國基金報

過盡職調查?! ×硗庵档藐P注的是,上市公司近期發布了一則關于回購的公告。萬達信息表示,截至2019年7月31日,公司累計通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份2,563,415股,占公司總股本的0.23%,本次回購最高成交價為11.93元/股,最低成交價為11.12元/股,成交總金額為29,984,265.25元(含交易費用)。有錢回購股票就表明,上市公司并未爛到“賬上沒有錢,鍋里沒有米”的地步?! ∪粲芍袊藟劢颖P,萬達信息則可能重回上升軌道。中國人壽曾表示,將在醫療健康、智慧城市、云計算、大數據等業務領域,以萬達信息為主要平臺整合科技資源和業務資源。比如,在醫療健康領域,依

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  11月8日,湖北銀保監局一口氣下發15張罰單,主要受罰單位和個人為工商銀行、農業銀行、招商銀行的地市分行及其相關員工等;銀行及個人共計被罰款485萬,其中,三家銀行被罰440萬元,9位銀行員工被罰款45萬元。值得注意的是,五人因違規辦理虛假貿易融資行為被取消銀行高管資格?;鹁醪浇y計,截至昨日,年內共有28人被取消銀行高管資格。

  工行十堰領330萬元巨額罰單

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  湖北銀保監局昨日下發的15張罰單中,工行十堰分行領最大罰單,因違規辦理虛假貿易融資被罰款330萬元。

  在銀保監會體系下發的罰單中,違規辦理虛假貿易融資的處罰案例不多,基金君特意查閱了相關文獻。據今年第16期的《中國外匯》了解,貿易融資是與進出口貿易相關的資金融通行為,指銀行對進出口商提供的與貿易結算相關的短期融資或信用便利。當國內外匯率、利率存在差異有利可圖時,當經濟不景氣、企業貸款困難時,一些交易主體就會試圖利用外匯管理存在的盲點和難點,利用貨物流與資金流不對應的形式,在沒有真實性商品交易需求的背景下,虛構合同、單據等資料,借貿易融資之名,行套利套融之實。因此,虛假貿易融資又稱無真實交易背景的貿易融資。

  據《中華人民共和國銀行業監督管理法》(以下簡稱《銀監法》)第四十六條第(五)項相關規定,工行湖北省分行因監督管理不力導致下轄多家分支機構出現違規辦理虛假貿易融資問題,被罰款50萬元;農行武漢東西湖支行因貸款五級分類不準確被罰款30萬元;招行武漢分行因辦理信用證業務未嚴格審查貿易背景真實性被罰款30萬元。

  五銀行高管被取消任職資格

  值得注意的是,工行十堰分行及其四家支行的高管因違規辦理虛假貿易融資被取消高級管理人員任職資格。據《銀監法》第四十八條第(二)項、第(三)項,《銀行業金融機構董事(理事)和高級管理人員任職資格管理辦法》第二十八條第(一)項相關規定,王某濤因對工商銀行十堰分行違規辦理虛假貿易融資的違規行為負有領導責任,被取消高級管理人員任職資格6年,并被罰款5萬元。

  工商銀行十堰分行的解某、工商銀行十堰分行下轄城中支行的徐某夏、工商銀行十堰分行下轄五堰支行的鄭某平、工商銀行十堰分行下轄人民路支行的何某均因對違規辦理虛假貿易融資的違規行為負有監督管理責任,均被湖北銀保監局取消高級管理人員任職資格5年,同時均被罰款5萬元。

  據《銀監法》第四十八條第(二)項相關規定,工行十堰分行郭某成對工商銀行十堰分行違規辦理虛假貿易融資的違規行為負有監督管理責任,被罰款5萬元;衛某對工商銀行十堰分行違規辦理虛假貿易融資的違規行為負有監督管理責任,被罰款5萬元;任某波對對工商銀行十堰分行下轄東汽支行違規辦理虛假貿易融資的違規行為負有監督管理責任,被罰款5萬元;胡某對工商銀行十堰分行違規辦理虛假貿易融資的違規行為負有監督管理責任,被罰款5萬元。

  此外,招行武漢分行兩位員工受警告處分。朱某對招商銀行武漢分行辦理信用證業務未嚴格審查貿易背景真實性的違規行為負有承辦責任,受警告處分;李某對招商銀行武漢分行辦理信用證業務未嚴格審查貿易背景真實性的違規行為負有管理責任,受警告處分。

  年內28人被取消銀行高管資格

  近年來,銀保監會除了對銀行機構進行處罰外,對銀行相關責任人員處罰力度也明顯加大。很多銀行分支機構行長或副行長也因為失職或主動參與違法違規事項被取消董事、高管任職資格,甚至被終身禁止從事銀行?;鹁龘y保監會公示的處罰初步統計,截至11月8日,年內共有28人被取消銀行高管資格,其中主要違規案由都涉及信貸業務違規。

  例如,今年8月29日,劉某因對新發信用社違法違規發放貸款負直接責任,黑河市銀保監分局決定終身取消其銀行高管資格,并終身禁止其從事銀行業工作。

  今年7月9日,賈某起因對克山潤生村鎮銀行貸款“三查”嚴重不盡職,變相超集中度發放貸款負領導責任,齊齊哈爾銀保監分局決定終身取消其董事、高管任職資格;丁某因對克山潤生村鎮銀行貸款“三查”嚴重不盡職,變相超集中度發放貸款負分管責任,被取消董事、高管任職資格10年。

  今年5月13日,鮑某對鎮賚農商行貸前調查不盡職、貸款資金支付管理不到位負主要責任,吉林省白城銀保監分局決定終身取消其高管資格,并禁止其終身從事銀行業工作。今年4月19日,王某因受賄違規放貸被重慶銀保監局終身取消高管任職資格并終身禁業。

非?!?!  萬達信息于2019年8月4日公告稱,收到公司控股股東上海萬豪投資有限公司(以下簡稱“萬豪投資”)及實際控制人史一兵先生的告知函,并通過中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司系統查詢,獲悉萬豪投資及實際控制人史一兵先生所持有本公司的股份被司法凍結?! ∮质抢习宓呢攧諣顩r出了問題,這種案例在近年的A股市場已經屢見不鮮了。以往,老板出事一般都會帶出一堆爛事,那么這次對于持有萬達信息的4.8萬的股民而言,是否又是一個無眠之夜?這事還真說不準,弄不好一件壞事最后能變成好事?! ∵@只大牛股的掌門人怎么了?  在此之前,很多人可能沒有意識到,萬達信息當年有多牛?! ‘敃r,這家公司相對比較低調,但

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